11 שנות מאסר לאישה מאחורי הונאת הקריפטו הגדולה בתולדות בריטניה

אחת ההונאות הגדולות בעולם הקריפטו הגיעה השבוע לסיומה הדרמטי, לאחר שבית משפט בלונדון גזר 11 שנים ו־8 חודשי מאסר על ג’ימין צ’יאן, הידועה גם בשם יאדי ז’אנג, שהוגדרה על ידי התקשורת הבריטית כ“אלת העושר”.

על פי כתב האישום, צ’יאן, בת 47, הייתה המוח שמאחורי הונאה ענקית שהיקפה הוערך בכ־5.5 מיליארד ליש״ט - סכום שהוביל את משטרת לונדון לבצע את תפיסת המטבעות הדיגיטליים הגדולה ביותר בתולדות בריטניה. החוקרים הצליחו לשים את ידם על נכסי קריפטו בשווי מאות מיליוני פאונדים, חלקם בבלוקצ׳יין של ביטקוין וחלקם במטבעות אחרים.

צ’יאן, ילידת סין שהתגוררה במשך שנים באירופה, הציגה את עצמה כיזמית השקעות מצליחה וכאשת עסקים שמנהלת קרנות השקעה לגיטימיות. בפועל, היא הפעילה רשת בינלאומית של חברות קש, חשבונות פיקטיביים ותנועות הון דרך מדינות שונות, במטרה להסתיר את מקור הכסף, ולהלבין כספים שנגנבו ממשקיעים.

הפרשה נחשפה כאשר המשטרה הבריטית זיהתה תנועות חשודות ברשת הבלוקצ׳יין, והצליבה מידע עם רשויות פיננסיות בגרמניה ובהונג קונג. לאחר חקירה ממושכת שנמשכה כמעט ארבע שנים, הצליחו החוקרים לאתר את צ’יאן כשהיא משתמשת בזהות בדויה וחיה חיי מותרות באנגליה, שכללו דירות פאר, תכשיטים יוקרתיים ורכב למבורגיני בצבע זהב.

השופט שדן בתיקה תיאר את המקרה “כאחת ההונאות המתוחכמות והחצופות ביותר שידעה בריטניה. מדובר במעשה מתוכנן היטב, שנועד להונות אלפי אנשים ולהסתיר את עקבות הכסף באמצעות טכנולוגיות דיגיטליות".

לפי החוקרים, הונאת הקריפטו של צ’יאן לא רק גרמה להפסדים עצומים למשקיעים פרטיים, אלא גם פגעה באמון הציבור במערכת הפיננסית הדיגיטלית כולה. חלק מהכספים שנגנבו טרם אותרו, אך הרשויות ממשיכות במעקב עולמי אחר הכתובות הדיגיטליות הקשורות לרשת שלה.

צ’יאן עצמה הכחישה את רוב האישומים וטענה כי הייתה “קורבן של שותפים מושחתים”, אך בסופו של דבר הודתה באשמה של הלבנת הון והונאה בקנה מידה רחב.

המשטרה הבריטית הגדירה את המקרה הזה כ“אבן דרך במאבק בהונאות קריפטו”, והבהירה כי היא מתכננת להגביר את שיתופי הפעולה הבינלאומיים כדי למנוע מקרי הונאה דומים בעתיד.