דודי אפל, מיכאל קליינר ואנשי עסקים נוספים הם הבכירים שנחקרו בלהב 433

חוקרי היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 עיכבו ביום שני האחרון לחקירה את הקבלן ואיש העסקים דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד וחבר הכנסת לשעבר, עו"ד מיכאל קליינר, וכן אנשי העסקים האחים יפה ויצחק דיין, כך הותר היום (רביעי) לפרסום.

החקירה מתנהלת בשיתוף הממונה על הליכי חדלות פירעון, ובמרכזה חשד לעבירות כלכליות חמורות שבוצעו לכאורה תוך הסתרת נכסים והברחת הון. לפי החשד, המעורבים פעלו במשך תקופה באופן מתוכנן ושיטתי, במטרה למנוע מנושים ומרשויות האכיפה לאתר נכסים וזכויות כלכליות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

על פי החשד, אפל - המצוי זה שנים בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל - הציג מצג שלפיו אין ברשותו נכסים משמעותיים, בעוד שלכאורה הסתיר זכויות בנדל"ן באמצעות מערך מורכב של עסקאות ומסלולים מעגליים שנועדו להרחיק את הנכסים מהישג ידם של הרשויות והנושים.

במסגרת אותה פרשה נבדק גם חלקו של עו"ד מיכאל קליינר, שעל פי החשד סייע לקידום המהלכים. האחים יפה ויצחק דיין חשודים אף הם בשיתוף פעולה שהפך, לפי החשד, לשיטתי, במטרה להפיק רווחים כספיים משמעותיים ולמנוע את חשיפת הנכסים.

עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה ביצעו חוקרי להב 433 פשיטות במספר מתחמים, שבמהלכן נתפס רכוש שנועד, על פי החשד, לשמש בסיס להליכי חילוט עתידיים. בתום שעות של חקירה שוחררו ארבעת החשודים בתנאים מגבילים.

החקירה טרם הסתיימה, וביחידת החקירות מעריכים כי צפוי להיחקר גם מעורב נוסף בפרשה, השוהה בשלב זה מחוץ לישראל. בין העבירות הנבדקות במסגרת התיק נמנות עבירות לפי הפרק הפלילי בפקודת פשיטת הרגל, עבירות הלבנת הון, עבירות מס וכן קבלת דבר במרמה.

שמו של דודי אפל מוכר זה עשרות שנים כאחת הדמויות הבולטות בזירה העסקית והפוליטית בישראל. בשנות ה-80 וה-90 היה גורם משמעותי במחנה הליכוד ונודע כמי שסייע בקידומן של דמויות פוליטיות בכירות. בהמשך הורשע בעבירות של מתן שוחד וריצה עונשי מאסר.

בשנת 2012 נכנס אפל להליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל בעקבות חובות כבדים, הליכים שהטילו עליו מגבלות חוקיות בכל הנוגע להחזקת נכסים ולהסתרתם. כעת בודקים החוקרים האם חרף אותן מגבלות בוצעו לכאורה פעולות שנועדו לעקוף את מנגנוני הפיקוח ולהסתיר רכוש מהנושים.