פרשת ענק: המשטרה חשפה ״מנגנון פשיעה בין-לאומי״ בהיקף של כחצי מיליארד שקל

המשטרה ורשות המסים התירו הבוקר (רביעי) לפרסום את פרשת "שובר תשלום", שבמסגרתה נחשד מנגנון פשיעה כלכלי בין-לאומי בביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף המוערך בכחצי מיליארד שקלים. במסגרת החקירה נעצרו שלושה חשודים מרכזיים, ובית המשפט האריך את מעצרם של שניים מהם, בני 48 ו-56 מקריית יערים ומתל אביב, עד מחר.

החקירה נוהלה במשך יותר משנה באופן סמוי על ידי חוקרי מחלק ההונאה של היחידה המרכזית במחוז ירושלים, בשיתוף חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום. על פי החשד, החשודים הפעילו מנגנון שנועד להלבין הון, להעלים מס ולהשמיט הכנסות במזיד, תוך פגיעה משמעותית בקופת המדינה.

לפי הודעת המשטרה ורשות המסים, הפרשה זכתה לכינוי "שובר תשלום" בשל השימוש הנרחב שעשו החשודים בשוברי תשלום הקשורים לעסקאות נדל"ן, שלפי החשד שימשו כאחד האמצעים לביצוע העבירות ולהסתרת תנועת הכספים.

במסגרת החקירה עלה החשד כי החשודים הקימו והפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בישראל ובמדינות נוספות. עוד עולה מהחשד כי שיטת הפעולה התבססה על קבלת כספים במזומן, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרת מקור הכספים באמצעות העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל"ן ושימוש בחשבונות בנק הרשומים על שמם של בני משפחה.

ביום שלישי בשבוע שעבר עברה החקירה לשלב הגלוי, לאחר שכוחות משותפים של המשטרה ורשות המסים פשטו על בתיהם של 16 חשודים. במהלך הפעילות נעצרו כמה מהם לחקירה, ובה בעת נתפסו עשרות נכסים שעל פי החשד נרכשו או הושגו באמצעות כספים שמקורם במרמה ובהשמטת הכנסות. במקביל לחקירת החשודים המרכזיים, נחקרו עד כה עשרות מעורבים נוספים, שעל פי החשד קיבלו ועשו שימוש בשירותי הרשת לצורך הלבנת הון וביצוע עבירות מרמה.