בארה"ב חוקרים: חשד שבנקים במדינה סייעו למוג'תבא חמינאי

הוול סטריט ג'ורנל דיווח היום (חמישי) כי משרד המשפטים האמריקני בודק חשד, לפיו בנקים אמריקניים היו מעורבים בסיוע להעברת כספים לארגונים השייכים למוג'תבא חמינאי. זאת, בניגוד לסנקציות שהוטלו על בכירי המשטר האיראני.

על פי הדיווח, בין הבנקים שמעורבותם לכאורה נבדקת נמצאים "ג'יי פי מורגן צ'ייס" ו"סיטיגרופ". על פי דיווח נוסף, בבלומברג, החקירה היא חלק מבדיקה נרחבת שעוסקת בחשדות להלבנת הון ושחיתות בהיקף עולמי.

בחדשות 14 דווח כי החוקרים בוחנים את תפקידם של בנקים אמריקניים המשמשים כבנקים מתווכים, ואת האפשרות כי נפלו פערים בבדיקות הנאותות שאפשרו לכספים המקושרים לרשת של חמינאי לעבור דרך המערכת הבנקאית האמריקנית. לחמינאי עסקים בתחומי הספנות במפרץ הפרסי, חשבונות בנק בשוויץ ונדל"ן יוקרתי בבריטניה.