תחקיר באוסטרליה: רשת הונאה שפעלה מתל אביב עקצה אלפים במאות מיליוני דולרים

רשת הונאות השקעה בין-לאומית, שלפי ההערכות פועלת מאז 2021 ומקורה בתל אביב, הפילה בפח אלפי אוסטרלים באמצעות פרסומים מתחזים והבטחות לרווחים ממסחר מבוסס בינה מלאכותית. מחקירה של תאגיד השידור האוסטרלי ABC עולה כי חברה אוסטרלית שהציגה את עצמה כמי שמוכרת קורסים מקוונים שימשה למעשה כחזית להלבנת כספים עבור הרשת.

הרשת, המכונה "Sapphire Network", פעלה באמצעות מוקדי שירות בישראל, בולגריה, אוקראינה, קפריסין ומקדוניה. לפי חוקרי OCCRP, ארגון חקירות עיתונאיות בין-לאומי, היקף הכספים שנלקחו מקורבנותיה מגיע למאות מיליוני דולרים.

באוסטרליה לבדה אותרו בגיליונות פנימיים שדלפו מהרשת פרטיהם של כ-4,000 קורבנות. בין שיטות הפיתוי שבהן נעשה שימוש היו כתבות חדשות מזויפות, שחלקן התחזו לתכנים של ABC, והבטחות למסחר באמצעות בינה מלאכותית. שני קורבנות שכונו בכתבת ABC רודג'ר וטובי סיפרו כי לאחר שנענו לפרסומים, הם הועברו לפלטפורמות מסחר מזויפות ונוצר עמם קשר מצד אנשים שהציגו עצמם כברוקרים מקצועיים. השניים איבדו יחד קרוב ל-625 אלף דולר.

שתי אוסטרליות נוספות, סוזן ואנה, העבירו סכומים קטנים לפלטפורמות Finterex Capital ו-Ambit Capital. שתי הפלטפורמות מופיעות ברשימת האזהרה של רשות MoneySmart האוסטרלית. במהלך החקירה הצליחו עיתונאי ABC לאתר בגיליונות שדלפו את פרטי התשלומים המדויקים שביצעו השתיים, לצד נתוניהם של אלפי קורבנות נוספים. סוזן הצליחה לבסוף לקבל את כספה בחזרה לאחר שערערה על החיוב מול הבנק.

אחד הקשרים שנבדקו בחקירה נגע לחברת Trigo XO. מנהל החברה הפנה את החוקרים למי שלטענתו הוא בעל השליטה האמיתי בה - הישראלי שפי גולדברג. גולדברג הכחיש בשיחה טלפונית כל קשר להונאה, ובהמשך טען כי אין לו כל זיקה לחברה.

אלא שבדיקת הפעילות העסקית של גולדברג העלתה קשרים נוספים לגורמים שנקשרו לרשת. בין היתר, הוא משמש מנהל שותף בחברת GoBe Marketing, המפעילה מוקדי שירות בישראל, קפריסין, דרום אפריקה, ספרד והפיליפינים. עיקר פעילותה הוא מכירה טלפונית של שירותי הגירה לארה״ב ולקנדה.

שלוחה דרום אפריקנית של החברה, MSG Marketing, נקשרה כבר ב-2021 להונאת השקעות. לפי פסק דין של בית משפט בדרום אפריקה, החברה הייתה מעורבת בסליקת תשלומים עבור ההונאה ופעלה ללא רישיון פיננסי. הבנק שבו התנהל חשבונה אף סימן את התשלומים כחשודים.

ממצאים נוספים הגיעו מתיעוד שדלף מתוך הארגון. באחד הסרטונים נראה עובד במוקד כשהוא מתעד תשלומים בגיליון אלקטרוני, מול מסך של מערכת סליקה בשם Smart Pay. החברה שמאחורי מערכת הסליקה, Allegiant Holdings, רשומה בקפריסין, ועל פי מסמכי הרישום נמצאת בבעלותו המלאה של גולדברג. הממצא עומד בניגוד להכחשתו הראשונית שלפיה אין בבעלותו חברות בקפריסין. בתגובה מסר גולדברג כי החברה "משמשת למתן שירותים" וכי הוא "רשום בלבד" בה ואינו מעורב בניהולה השוטף.